ACTA N.º 27-2024

 

Sesión ordinaria celebrada por el Consejo de Directores a las catorce horas con diez minutos del dos de julio de dos mil veinticuatro, con asistencia de los señores  Adriana Pacheco Madrigal, Secretaria General a. i. del Tribunal Supremo de Elecciones -quien preside-; Carolina Phillips Guardado, Directora General a. i. del Registro Civil; Sandra Mora Navarro, Directora Ejecutiva; Gerardo Felipe Abarca Guzmán, Director General a. i. del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos; Hugo Ernesto Picado León, Director General del Instituto de Formación y Estudios en Democracia; Xenia Guerrero Arias, Directora General de Estrategia Tecnológica y Gustavo Román Jacobo, Director General de Estrategia y Gestión Político-Institucional.

 

De conformidad con el orden del día aprobado por la suscrita para esta sesión ordinaria, el cual incluye los documentos de agenda y sus respectivos antecedentes, los cuales fueron de conocimiento previo de las señoras Directoras y señores Directores, se procede al conocimiento y votación de cada uno de dichos asuntos.

ARTÍCULO PRIMERO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA ANTERIOR.

A) Se tiene por leído y aprobado el orden del día de la presente sesión ordinaria.

B) No hay documentos para incorporar.

          C) Se tiene por leída y aprobada la minuta de las sesiones ordinaria n.° 25-2024 y extraordinaria n.° 26-2024, con excepción de la señora Adriana Pacheco Madrigal, quién no participó en dichas sesiones.

ARTÍCULO SEGUNDO. ASUNTOS INTERNOS DIVERSOS.

A) Avance sobre atención CDIR-114-2024. De las señoras Sandra Mora Navarro, Directora Ejecutiva y Xenia Guerrero Arias, Directora General de Estrategia Tecnológica, se conoce oficio n.° DE-1448-2024 del 21 de junio de 2024, mediante el cual en atención al acuerdo adoptado en el artículo segundo de la sesión ordinaria n.° 16-2024 celebrada el 26 de abril de 2024 por este Colegiado, brindan respuesta sobre las alternativas para mitigar el riesgo que mencionó la Auditoría Interna acerca del informe especial n.° IES-03-2023 sobre la evaluación de la ciberseguridad en el TSE.

Interviene la señora Directora Guerrero Arias: “Solo una observación, tal vez Sandra recuerda esto, esas no son las soluciones es finales porque todavía falta el informe final. Ahí lo que estamos haciendo es informándole al CDIR lo que hemos hecho hasta hoy, yo creo que todavía no debemos pasarle el informe porque no tenemos el documento final.”

Interviene la señora Secretaria General a. i. Pacheco Madrigal: “Ok, entonces, en ese caso sería pasar entonces a estudio de los señores Directores esas propuestas o nada más tener por conocidas? Yo creo que tenerlas por conocidas”

Interviene la señora Directora Mora Navarro: “Yo creo que tenerlas por conocidas, en ese oficio estamos poniendo una fecha, el plazo en el que nosotras mismas nos estamos teniendo para ya hacer entrega oficial de las propuestas.”

Interviene la señora Secretaria General a. i. Pacheco Madrigal: “Entonces para que hacerlo ahorita de conocimiento ahorita si no es el final. Está bien, entonces eliminamos esa parte, hacer de conocimiento de la Auditoría, listo.”

Se dispone: Tener por conocidas las alternativas propuestas por estas Direcciones.

B) Circular MH-DCoPCIR-0047-2024 de Contratación Pública de Ministerio de Hacienda.  De la señora Melissa Bagnarello Chaves, Prosecretaria General a. i. del Tribunal Supremo de Elecciones, se conoce memorando n.° STSE-0418-2024 del 24 de junio de 2024, mediante el cual remite la circular MH-DCoPCIR-0047-2024 de la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, relativa a la mejora en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

Se dispone: Tomar nota.

C) Justificación de ausencia del señor Gustavo Román Jacobo a sesión del Consejo de Directores. De la señora Melissa Bagnarello Chaves, Prosecretaria General a. i. del Tribunal Supremo de Elecciones, se conoce oficio n.° STSE-1392-2024 del 25 de junio de 2024, mediante el cual comunica el acuerdo adoptado en el artículo tercero de la sesión ordinaria n.° 67-2024, celebrada el 25 de junio de 2024 por el Tribunal Supremo de Elecciones, relacionado a la justificación de ausencia del señor Director General de Estrategia y Gestión Político-Institucional a la sesión ordinaria n.° 24-2024 del Consejo de Directores.

Se dispone: Tomar nota.

D) Remisión de propuesta documental “Reglamento Gestión Administrativa de Activos del Tribunal Supremo de Elecciones”. De la señora Sandra Mora Navarro, Directora Ejecutiva, se conoce oficio n.° DE-1465-2024 del 25 de junio de 2024, mediante el cual en atención al acuerdo adoptado en el artículo segundo de la sesión ordinaria n.° 01-2023 celebrada el 4 de enero de 2023 por este Colegiado, remite la propuesta documental sobre el “Reglamento Gestión Administrativa de Activos del Tribunal Supremo de Elecciones”.

Se dispone: Para su estudio e informe, el cual habrá de rendirse dentro del plazo de diez días hábiles, pase al Departamento Legal.

E) Atención de criterio de solicitud de prórroga de oficio n.° CDIR-0132-2024. Del señor Franklin Mora González, Auditor Interno, se conoce oficio n.° AI-260-2024 del 27 de junio de 2024, mediante el cual, según lo ordenado en el artículo segundo de la sesión ordinaria n.º 10-2024, celebrada el 6 de marzo de 2024, rinde criterio respecto a la solicitud de ampliación del plazo solicitado en oficio n.° CEV-016-2023, según detalla.

Se dispone: 1.-Tener por rendido el criterio, el cual se acoge. 2.- Hágase del conocimiento de la Comisión de Ética y Valores.

F) Estado de cumplimiento de recomendaciones del informe n.° IES-02-2021. Del señor Franklin Mora González, Auditor Interno, se conoce oficio n.° AI-262-2024 SUSTITUIR del 27 de junio de 2024, mediante el cual se refiere a la atención del Estado de cumplimiento de las recomendaciones y acciones de mejora del informe n.° IES-02-2021, según detalla.

Se dispone: Proceda la Dirección General de Estrategia Tecnológica, a atender a la brevedad lo informado por el señor Auditor Interno.

G) Nombramiento interino en el Consejo de Directores. De la señora Adriana Pacheco Madrigal, Prosecretaria General a. i. del Tribunal Supremo de Elecciones, se conoce oficio n.° STSE-1421-2024 del 27 de junio de 2024, mediante el cual comunica el acuerdo adoptado en el artículo segundo de la sesión ordinaria n.° 68-2024, celebrada el 27 de junio de 2024 por el Tribunal Supremo de Elecciones, relacionado con el nombramiento interino de la señora Jinny Melissa Funes Blanco, como Profesional Ejecutor 3, Profesional en Derecho 1 en el Consejo de Directores, del 1.° de julio al 12 de setiembre de 2024.

Se dispone: Tomar nota.

H) Propuesta de ajuste del anteproyecto de presupuesto para el año 2025 del Tribunal Supremo de Elecciones.    De la señora Adriana Pacheco Madrigal, Prosecretaria General a. i. del Tribunal Supremo de Elecciones, se conoce oficio n.° STSE-1425-2024 del 27 de junio de 2024, mediante el cual comunica el acuerdo adoptado en el artículo quinto de la sesión ordinaria n.° 68-2024, celebrada el 27 de junio de 2024 por el Tribunal Supremo de Elecciones, relacionado con la “Propuesta de ajuste del anteproyecto de presupuesto para el año 2025 del Tribunal Supremo de Elecciones.”

Se dispone: Tomar nota.

I) Solicitud de autorización Administradores SICOP. De la señora Sandra Mora Navarro, Directora Ejecutiva, se conoce oficio n.° DE-1474-2024 del 26 de junio de 2024, mediante el cual remite la solicitud de autorización de Administradores SICOP, y literalmente manifiesta:

“En virtud de lo anterior, se solicita a este órgano colegiado la respectiva autorización y la firma de la matriz o plantilla adjunta al presente oficio, con lo que se actualizaría y documentaría formalmente la designación de los funcionarios mencionados, que como se indicó se viene ejecutando desde el año 2016 con la entrada en operación del SICOP.

Una vez obtenida la autorización de cita esta Dirección procederá a remitir lo correspondiente ante las autoridades reguladoras del SICOP.”

Se dispone: Aprobar conforme se solicita.

J) Comunicado de acuerdo. Del señor Mynor Mora Chang, Coordinador de la Comisión de Continuidad del Negocio, se conoce oficio n.° CCN-004-2024 del 13 de junio de 2024, relativo al acuerdo adoptado en el artículo segundo inciso A de la sesión ordinaria n.° 2-2024, celebrada el 12 de junio de 2024 por dicha comisión, mediante el cual hace de conocimiento a este órgano colegiado de la importancia que reviste para la institución contar con la aprobación del Plan de Continuidad del Negocio del TSE, según expone.

Se dispone: Tomar nota.

K) Comunicado de acuerdo. Del señor Mynor Mora Chang, Coordinador de la Comisión de Continuidad del Negocio, se conoce oficio n.° CCN-005-2024 del 13 de junio de 2024, relativo al acuerdo adoptado en el artículo segundo inciso A de la sesión ordinaria n.° 2-2024, celebrada el 12 de junio de 2024 por dicha comisión, relacionado al oficio n.º DE-1256-2024 donde se comunica el informe de resultados del ejercicio “Índice de Capacidad de Gestión 2023 (IGI)” y los resultados específicos del TSE, remitido por la Contraloría General de la República, y con fundamento en lo anterior literalmente acuerda:

“Se acuerda: Con el propósito de procurar que la nota de 100% obtenida en el impulso de “planes de contingencia” del IGI evaluado por la Contraloría General de la República se mantenga en el tiempo, se sugiere al Consejo de Directores que remita atento recordatorio a los encargados de los planes accesorios antes citados, sobre la importancia de que dichos planes se mantengan debidamente actualizados y vigentes, así como que remitan copia de éstos a esta Comisión. Con respecto a la aprobación e implementación del PCN, el tema fue abordado en el anterior artículo de esta sesión.”

Se dispone: Realizar el atento recordatorio a los encargados de los planes accesorios, según se detalla.

L) Remisión de acta n.° 2-2024. Del señor Mynor Mora Chang, Coordinador de la Comisión de Continuidad del Negocio, se conoce oficio n.° CCN-006-2024 del 13 de junio de 2024, mediante el cual remite el acta de la sesión ordinaria n.°2-2024, celebrada el 12 de junio por dicha comisión.

Se dispone: Tomar nota.

M) Proyecto de resolución. Del señor Vinicio Mora Mora, Jefe a. i. del Departamento Legal, se conoce oficio n.° DL-297-2024 del 28 de junio de 2024, mediante el cual en atención a lo dispuesto en el oficio N.° CDIR-0159-2024 del 18 de junio remite el proyecto de resolución relativo a la autorización para el uso del procedimiento de excepción regulado en el inciso i) del artículo 3 de la Ley General de Contratación Pública.

Se dispone: Pasar a revisión y firma de este Colegiado.

ARTÍCULO TERCERO. ASUNTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

A) Informe de adjudicación trámite 2024LY-000001-0012300001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS (TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, OFICINAS CENTRALES). Del señor Allan Herrera Herrera, Proveedor Institucional, se conoce oficio n.° PROV-0238-2024 del 28 de junio de 2024, mediante el cual remite el “       Informe de adjudicación trámite 2024LY-000001-0012300001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS (TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, OFICINAS CENTRALES)” y literalmente manifiesta:

"Realizado el procedimiento respectivo, conforme al ordenamiento jurídico, esta Proveeduría -con plena competencia para conducir los trámites del procedimiento de contratación administrativa de estos organismos electorales- plantea al Consejo de Directores del TSE recomendación de adjudicación, conforme al siguiente detalle:

Partida	Objeto	Adjudicar a	Monto de adjudicación -incluye I.V.A.-
1	Servicio de limpieza de Oficinas (Tribunal Supremo de Elecciones, Oficinas Centrales)	“CONSORCIO LIMPIEZA - MANAGEMENT“, conformado por VMA SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-086923 y VMA MANAGEMENT FACILITIES SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101-763554	₡110 052 374,76*

*Se redondeó la suma a dos decimales versus los cuatro que se observan en SICOP.

             En caso de aprobar dicha recomendación, sugiero hacerlo del conocimiento de la Secretaría General de la Dirección Ejecutiva, de la Unidad de Fiscalización y Ejecución Contractual (para la Administración del Contrato), del Departamento Legal, del señor Rafael Arce Cubero, Contraparte Técnica, así como de la Auditoría Interna.

            Se adjunta copia del respectivo informe incluido en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

           Quedo atento a lo que se estime disponer.”

       Se dispone: Aprobar conforme se recomienda.

       Por unanimidad declaramos la firmeza de todos los acuerdos.

       A las catorce horas con veintitrés minutos terminó la sesión.